建发股份: 建发股份第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：建发股份第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2025—028 债券代码：185929 债券简称：22建发 Y3 等多个债券代码。

厦门建发股份有限公司第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月3日在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦45层2号会议室召开。会议由董事长林茂先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》。

鉴于公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，同意选举许晓曦为公司第十届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。董事会同意对战略与可持续发展委员会、风险控制委员会和投资决策委员会成员进行调整，增补许晓曦为委员，并将战略与可持续发展委员会主任调整为许晓曦委员，许晓曦委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

原委员会成员中，战略与可持续发展委员会、风险控制委员会和投资决策委员会均由林茂担任主任，成员包括叶衍榴、邹少荣、程东方。调整后，战略与可持续发展委员会主任变更为许晓曦，成员增加许晓曦；风险控制委员会和投资决策委员会成员均增加许晓曦，主任仍为林茂。审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会的成员保持不变。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。厦门建发股份有限公司董事会 2025年 6月 4日。