井松智能: 井松智能2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：井松智能2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-025 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。

会议召开时间：2025年6月3日，地点：合肥市新站区毕昇路128号5楼会议室。出席会议的股东和代理人人数43人，普通股股东所持有表决权数量34293913股，占公司表决权数量的39.4878%。会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书朱祥芝女士出席，全体高管和见证律师列席。

议案审议情况：审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入新项目的议案》、《关于公司取消监事会暨修订公司章程的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》。各议案均获得高比例通过。律师见证：安徽天禾律师事务所刘倩怡、杨帆律师认为，股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。特此公告。合肥井松智能科技股份有限公司董事会 2025年6月4日。