（原标题：金石资源集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）
金石资源集团股份有限公司于2025年6月3日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本将由604,772,233元减少至601,802,523元，随后因2024年度利润分配预案实施，注册资本将增加至841,668,813元。此外，公司章程进行了多项修订，包括将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站。本次取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事会及董事会委派的人士负责办理相关具体事项。最终以工商登记机关的核准结果为准。特此公告。金石资源集团股份有限公司董事会2025年6月4日。
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