（原标题：中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司使用超募资金收购资产暨关联交易的核查意见）
中信证券股份有限公司作为北京航空材料研究院股份有限公司（简称“航材股份”）的保荐人，对航材股份使用超募资金收购资产暨关联交易的情况进行了核查。航材股份首次公开发行股票募集资金净额为689,563.39万元，其中超募资金327,341.11万元。截至2025年4月30日，超募资金余额为229,341.11万元。
航材股份拟以协议转让方式向控股股东航材院收购关于DZ406等六种高温合金母合金知识产权，评估值为18,414.00万元。标的资产包括3项国防专利、3项技术秘密和8项技术标准，共计14项。评估采用成本法，评估基准日为2024年6月30日。航材院承诺在《许可使用协议》到期后将标的知识产权转让给航材股份。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。航材股份董事会和监事会已审议通过该议案，认为交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对本次收购事项无异议。
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