金石资源: 金石资源集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：金石资源集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订））

金石资源集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）旨在规范董事会决策行为，确保决策合法化、科学化、制度化。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定。董事会对股东会负责，每年召开两次定期会议，临时会议按需召开，须有过半数董事出席。董事长负责召集和主持会议，无法履行职务时依次由副董事长或过半数董事推举的董事主持。董事会秘书负责会议组织和协调工作。会议通知须提前十日书面通知董事，临时会议提前五日通知。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案等。独立董事对特定事项有特别审议权，关联董事应回避表决。董事会决议须经全体董事过半数同意，部分事项需三分之二以上董事同意。决议由总经理负责落实并向董事会汇报。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。