（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）
柏诚系统科技股份有限公司将于2025年6月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议地点位于江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21会议室，会议主持人是公司董事长过建廷先生。会议主要审议两个议案：一是关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案；二是关于制定及修订公司部分治理制度的议案。公司股份总数由527,274,460股减少至527,216,860股，注册资本相应减少。监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。此外，公司还将修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并制定或修订多项公司治理制度，包括独立董事工作制度、重大投资决策管理制度等。修订后的文件已于2025年6月4日在上海证券交易所网站披露。
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