（原标题：圣晖集成关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-031
圣晖系统集成集团股份有限公司将于2025年6月24日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月24日的交易时间段。
会议审议议案包括：关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的议案；关于第三届董事会董事薪酬的议案；关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。其中，非独立董事候选人包括梁进利、陈志豪、朱启华，独立董事候选人包括董炳和、刘琼、刘铁华。
各议案已分别于2025年4月25日和6月3日的董事会会议上审议通过，并在上海证券交易所网站及相关媒体上披露。特别决议议案为议案1，议案2、3、4对中小投资者单独计票。会议登记时间为2025年6月24日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30，登记地点为苏州高新区浒关开发区石林路189号公司董秘办。
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