步长制药: 山东步长制药股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：山东步长制药股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-107 山东步长制药股份有限公司将于2025年6月26日召开2024年年度股东会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为山东省菏泽市中华西路1566号会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算、2025年度财务预算、年度报告及摘要、利润分配、续聘会计师事务所、关联交易、募集资金存放与使用情况、监事会工作报告、财务资助、融资及担保额度、资产减值准备、董事长及高管薪酬、回购股份用途变更及减少注册资本、未来三年股东分红回报规划、公司章程修订等多项议案。特别决议议案包括审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度、变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程等。关联股东需回避表决关联交易及高管薪酬议案。股权登记日为2025年6月23日。股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。股东需提前半小时到达会议现场办理签到。联系人：吴兵、董晓倩、王璐。与会股东往返交通和住宿费用自理。