（原标题：上海市锦天城律师事务所关于上海新致软件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）
上海市锦天城律师事务所为上海新致软件股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2025年6月3日下午14：00在上海市浦东新区康杉路308号五楼会议中心召开，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行。公司提前20日发布会议通知，明确会议时间、地点、审议事项等信息。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共72人，代表有表决权股份100,884,805股，占公司股份总数的38.3749%。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《授权董事会决定2025年中期利润分配》《公司董事2025年度薪酬方案》《公司监事2025年度薪酬方案》《变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记》《续聘公司2025年度审计机构》《调整2023年限制性股票激励计划股票来源》在内的多项议案。会议表决程序、表决结果符合相关法律法规及公司章程规定，各项决议均合法有效。
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