（原标题：老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十六次（临时）会议决议公告）
老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十六次（临时）会议于2025年6月3日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会副主席陈漪主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据新《公司法》、中国证监会相关过渡期安排及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并增设职工董事。《公司监事会议事规则》等相关制度将废止，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦将作相应修订。上述修订及监事会取消、相关制度废止将在股东大会审议批准后生效。在此之前，公司监事会及监事将继续按照法律法规和现行《公司章程》履行职责。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提交2024年年度股东大会审议批准。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告，编号：2025-023。老凤祥股份有限公司，2025年6月4日。
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