中国船舶: 中国船舶第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国船舶第九届董事会第一次会议决议公告）

中国船舶工业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年6月3日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室召开，会议通知和材料于2025年5月26日以电子邮件等方式发出。会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名，其中陈缨独立董事委托冷建兴独立董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举胡贤甫先生担任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-039）。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》，各专门委员会组成人员为：战略委员会：胡贤甫（主任委员）、韩东望、陈刚、施卫东、高名湘；审计委员会：陈缨（主任委员）、高名湘、王瑛、陶涛、施卫东；提名委员会：王瑛（主任委员）、陈缨、冷建兴、张健德、陈刚；薪酬与考核委员会：冷建兴（主任委员）、王瑛、陈缨、张健德、韩东望。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。中国船舶工业股份有限公司董事会2025年6月4日。