柏诚股份: 第七届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）

柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年6月3日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长过建廷主持，应出席董事8人，实际出席8人，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议通过。
审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体内容包括修订《柏诚股份独立董事工作制度》《柏诚股份重大投资决策管理制度》等八项制度，详见上海证券交易所网站公告。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。其中多项制度修订需提交股东大会审议通过。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年6月19日召开第二次临时股东大会。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。柏诚系统科技股份有限公司董事会2025年6月4日。