（原标题：董事会十一届十次会议决议公告）
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-031
东方电气股份有限公司董事会十一届十次会议通知于2025年5月27日发出，会议以书面方式召开，并于2025年6月3日形成有效决议，参会人数符合法律规定，会议及通过的决议合法有效。
本次董事会审议通过以下议案：一是东方电气股份有限公司章程修订事宜的议案，董事会同意修订公司章程，并提交股东大会审议；二是撤销公司监事会办公室的建议方案的议案，董事会同意撤销公司监事会办公室；三是修订公司《董事会议事规则》及《股东会议事规则》的议案，董事会同意修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》，并提交股东大会审议；四是召开公司2024年年度股东大会及类别股东会议的议案，董事会同意召开公司2024年年度股东大会及类别股东会议，会议通知另行公告。
特此公告。东方电气股份有限公司董事会2025年6月3日
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