老凤祥: 老凤祥股份有限公司董事会议事规则（尚需公司2024年年度股东大会审议）内容摘要_股票频道

（原标题：老凤祥股份有限公司董事会议事规则（尚需公司2024年年度股东大会审议））

老凤祥股份有限公司董事会议事规则旨在健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，确保公司生产经营和管理工作顺利进行。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并接受监督。董事应忠诚守信、勤勉尽责，维护公司和股东利益。董事由九名成员组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，任期三年，可连选连任。董事会有权决定公司经营计划、投资方案、利润分配、资本变更等重大事项，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据特定情况召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议筹备、记录和信息披露等事宜。本规则需经股东大会审议通过后生效。