柏诚股份: 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告）

柏诚系统科技股份有限公司发布公告，公司董事沈进焕先生因内部工作调整申请辞去第七届董事会董事职务，辞任时间为2025年5月29日，原定任期至2027年6月2日。沈进焕先生辞去董事职务后，仍担任公司资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理，并继续遵守相关法律法规及首次公开发行股票时所作承诺。沈进焕先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

为完善公司治理结构，公司于2025年5月30日召开职工代表大会，选举沈进焕先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。沈进焕先生原为公司第七届董事会非职工代表董事，变更为第七届董事会职工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

沈进焕先生，1966年10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。现任公司资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理。沈进焕先生持有本公司股权激励授予的限制性股票21.60万股，通过持股平台间接持有公司0.3793%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。