（原标题：重大投资决策管理制度（2025年6月修订））
柏诚系统科技股份有限公司制定了重大投资决策管理制度，旨在规范公司重大投资经营管理程序，确保决策的合理性、科学性和有效性，防范投资风险，实现公司资产保值增值及股东利益最大化。该制度规定了公司重大投资的类型，包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助和担保等。公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策对外投资，子公司在授权范围内进行投资决策。
董事会负责审批涉及资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额或利润达到公司最近一期经审计相应指标10%以上的交易。股东会审议涉及上述指标50%以上的交易。具体程序包括职能部门提交投资方案，总经理审查并提交董事会审议，通过后授权总经理实施。涉及关联交易的投资需遵守《关联交易管理制度》。
制度还规定了投资项目的实施与管理，包括立项审批、严格执行投资计划、招投标管理、委托理财的受托方选择及合同签订等。建立了项目报告、监控制度、评估和考核制度，确保项目顺利实施。董事会负责对投资项目进行年度审计并向股东会报告。该制度经股东会审议批准后生效，由董事会负责解释。
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