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柏诚股份: 关联交易管理制度（2025年6月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-06-03 21:58:19

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（原标题：关联交易管理制度（2025年6月修订））

柏诚系统科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，维护公司和股东利益。制度规定关联交易应遵循公开、公正、公平、诚实信用、回避表决及聘请专业机构发表独立意见的原则。关联方包括关联法人和其他组织及关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份等情形。关联交易涉及购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等多种事项。公司关联交易需签订书面协议，明确双方权利义务。关联交易决策程序包括详细审查交易标的、交易对方情况，确保定价依据充分。关联交易金额达3000万元以上且占净资产5%以上的需股东会审议，30万元以上或特定比例的需董事会审议，低于此金额的由总经理批准。关联董事和股东在审议相关交易时应回避表决。制度还规定了日常关联交易的特别处理和豁免情形。

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