柏诚股份: 董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年6月修订））

柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：公司设董事会，对股东会负责，由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘总经理等高级管理人员、管理信息披露等。董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。

董事会享有特定交易的投资和决策权限，涉及资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额、利润等指标达到一定比例的交易需经董事会审议。关联交易事项中，关联董事应回避表决。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需过半数董事出席并通过，董事与决议事项有关联关系的应回避表决。董事会会议记录应完整保存，保存期限不少于10年。董事应对会议记录和决议记录进行签字确认。董事长负责督促落实董事会决议。

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