固德威: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

证券简称：固德威证券代码：688390

固德威技术股份有限公司将于2025年6月20日14:30在公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式。会议主要审议两个议案：一是关于取消监事会及监事设置、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，根据《公司法》等规定，公司决定取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款；二是关于新增、修订公司部分内部制度的议案，包括新增董事、高级管理人员离职管理制度和薪酬管理制度，修订董事会议事规则、股东会议事规则、对外担保制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、利润分配管理制度和独立董事工作制度。会议还将介绍出席股东人数及代表的有表决权股份数量，推选计票人、监票人，进行股东发言及投票表决，见证律师将宣读法律意见书。会议由董事长黄敏主持。