（原标题：关于公司董事辞任及补选董事的公告）
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-012 中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞任及补选董事的公告。公司董事会近日收到董事王蕾女士递交的辞呈。王蕾女士因工作安排原因辞去第二届董事会董事及战略与发展委员会委员职务，离任自中银国际控股有限公司提名新任董事正式履职后生效，其离任不会影响公司董事会的正常运作。公司对王蕾女士任职期间的贡献表示感谢。根据《公司法》和《公司章程》，中银国际控股有限公司提名卢莹女士为公司董事候选人。公司第二届董事会第三十五次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。卢莹女士任期自股东大会批准之日起至公司第二届董事会任期届满时止。卢莹女士简历如下：中共党员，硕士研究生毕业。1999年7月至2024年11月曾在中国银行总行、中银国际控股有限公司、中银香港等任职。2024年11月至今，任中国银行总行公司金融与投资银行部副总经理。截至本公告披露日，卢莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合相关规定。
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