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豪尔赛: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-06-03 21:29:41

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（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月3日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事戴聪棋主持。会议审议通过以下议案：选举戴聪棋为公司第三届董事会董事长；聘任戴宝林为名誉董事长，其将提供战略指导与建议；聘任戴聪棋为公司总经理并变更法定代表人；提名刘墩煌为第三届董事会非独立董事候选人；调整公司第三届董事会专门委员会委员；修订《公司章程》及相关附件；修订公司部分治理制度；提请召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。所有议案均获8票全票通过。相关公告详见《证券时报》和巨潮资讯网。备查文件包括第三届董事会第十六次会议决议及第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

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