（原标题：第二届董事会第三十五次会议决议公告）
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-011 中银国际证券股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2025年6月3日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名，由董事长宁敏女士主持。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意卢莹女士为董事候选人，当选董事后兼任董事会战略与发展委员会委员，需提交股东大会审议。二、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》，同意聘任盖文国先生兼任公司合规总监，待取得监管认可后正式履职。三、审议通过《关于中银证券2024年度绩效考核结果的议案》，同意公司2024年度绩效考核结果。四、审议通过《关于中银证券2025年度绩效指标的议案》，同意公司2025年度绩效考核方案。五、审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年6月27日召开公司2024年年度股东大会。中银国际证券股份有限公司董事会2025年6月3日。
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