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固德威: 董事会秘书工作制度内容摘要

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(原标题:董事会秘书工作制度)

固德威技术股份有限公司制定了董事会秘书工作制度,旨在促进公司规范运作,明确董事会秘书的职责权限。董事会秘书为公司高级管理人员,对董事会负责,需忠实勤勉履行职责,维护公司利益。主要职责包括公司内外沟通联络、信息披露、筹备董事会和股东会、会议记录与文件保管、保密工作、投资者关系管理等。任职资格要求具备财务、管理、法律专业知识,良好职业道德,且需取得相关资格证书。有特定情形的人士不得担任此职位。公司董事会聘任董事会秘书前需向上交所提交推荐书等文件。董事会秘书还需协调监管部门要求的任务,确保公司依法合规运营。制度还规定了董事会秘书的工作程序、法律责任及履职环境,确保其能有效履行职责。该制度自公司董事会表决通过之日起生效,解释权归公司董事会。

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