固德威: 董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年6月修订））

固德威技术股份有限公司董事会议事规则旨在确保董事会高效运作和科学决策，明确董事会职责权限及运作程序。董事会为公司常设机构，由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。董事享有知情权、提议召开临时会议、出席董事会和股东会的权利，并对公司负有忠实和勤勉义务。董事不得侵占公司财产、挪用资金或利用职权谋取私利。董事会由六名董事组成，设董事长一名，负责召集和主持会议。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席董事三分之二以上同意。董事会会议记录保存十年，董事应对决议承担责任。议事规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。