（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）
欣龙控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年6月3日在海南省海口市召开，会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，由董事长鲍钺先生主持。会议审议通过了以下议案：一、《关于修改公司章程的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议；二、《股东会议事规则》，同样以9票全票通过，需提交2025年第一次临时股东会审议；三、《董事会议事规则》，表决结果为9票同意，需提交2025年第一次临时股东会审议；四、《独立董事制度》，表决结果为9票同意，需提交2025年第一次临时股东会审议；五、《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》，表决结果为9票同意；六、《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，公司董事会定于2025年6月20日召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的相关公告。特此公告。欣龙控股（集团）股份有限公司董事会2025年6月3日。
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