（原标题：诺德新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书）
北京市中伦（深圳）律师事务所受诺德新材料股份有限公司委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见证公司2025年第一次临时股东会，并依据相关法律法规及《公司章程》出具法律意见书。公司董事会于2025年5月13日召开会议，审议通过召开本次股东会的议案，并于5月15日发出会议通知。因需满足《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》规定，公司决定将原定于2025年5月30日召开的股东会延期至6月3日，股权登记日和审议事项不变。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于6月3日14:00在深圳召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席股东及代理人共941人，持有表决权股份544,186,430股。会议审议通过了《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》和授权董事会办理股权激励相关事宜三项议案。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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