江南新材: 北京海润天睿律师事务所关于江西江南新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京海润天睿律师事务所关于江西江南新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京海润天睿律师事务所为江西江南新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案。会议通知于2025年5月14日在上海证券交易所网站披露，股东大会于2025年6月3日在江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

出席本次股东大会的股东及股东代表共189人，合计持有公司83,254,760股，占公司总股本的57.1235%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告全文及其摘要》、《2024年度利润分配预案》、《董事2025年度薪酬方案》、《监事2025年度薪酬方案》、《2025年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项》、《续聘公司2025年度审计机构》、《变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记》、《取消监事会并修订公司章程及部分治理制度》在内的多项议案。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。