江南新材: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-021 江西江南新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月3日在江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室召开，出席股东和代理人共189人，持有表决权的股份总数83,254,760股，占公司有表决权股份总数的57.1235%。会议由公司董事会召集，董事长徐上金先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了11项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告全文及其摘要、2024年度利润分配预案、董事和监事2025年度薪酬方案、2025年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项、续聘2025年度审计机构、变更公司注册资本及公司类型并修订公司章程及办理工商变更登记、取消监事会并修订公司章程及部分治理制度。议案6涉及的关联股东回避表决，议案10和11为特别决议议案，获得2/3以上通过。所有议案均获通过。

北京海润天睿律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果合法有效。