诺德股份: 诺德新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：诺德新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临 2025-035 诺德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年6月3日，地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号会议室。出席股东和代理人人数为941，持有表决权的股份总数为544,186,430股，占公司有表决权股份总数的比例为31.6089%。会议由董事长陈立志先生主持，符合《公司法》《公司章程》规定。公司在任董事7人全部出席，董事会秘书出席，总经理陈郁弼先生因工作原因缺席。

审议通过三项议案：1. 《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，2. 《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，3. 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。三项议案均获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。北京市中伦（深圳）律师事务所程彬、周雨翔律师见证，认为会议合法有效。