泰和新材: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-042 泰和新材集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；无增加、否决或变更议案情况发生。

会议召开和出席情况：现场会议召开时间为2025年6月3日下午14:30，网络投票时间为同日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。现场会议地点为烟台经济技术开发区黑龙江路10号。出席股东及股东授权委托代表共434人，代表有表决权的股份331,924,351股，占公司有表决权股份总数的38.8615%。

提案审议表决情况：审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案，同意对8名因个人原因与公司解除劳动关系的激励对象所持有的全部限制性股票以及388名不满足2024年度公司层面绩效考核条件的激励对象的部分限制性股票，共计5,732,600股进行回购注销。同时，审议通过了关于减少注册资本的议案，同意公司股份总数由862,945,783股减少至857,213,183股，注册资本由人民币862,945,783元变更为人民币857,213,183元。

律师出具的法律意见：山东松茂律师事务所律师向海平、王毓朝现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。