（原标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-033 上海新炬网络信息技术股份有限公司将于2025年6月24日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配方案、聘任2025年度财务及内部控制审计机构、独立董事及非独立董事薪酬确认及方案、监事薪酬确认及方案。其中议案6、7、8、9对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月17日。登记时间为2025年6月20日上午9:00至下午16:00，登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。股东或代理人需携带相关证件办理登记。会议联系方式：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼，联系电话021-52908588，邮箱IR@shsnc.com。
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