（原标题：中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见）
中国国际金融股份有限公司作为南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据相关法律法规对公司本次差异化权益分派特殊除权除息事项进行了核查并发表意见。公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的议案，累计回购股份248,093股。本次差异化权益分派属于已回购至专用账户的股份不参与分配的情形。根据2024年年度股东会审议通过的利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。根据实际分派计算的除权除息参考价格为前收盘价格减去0.21000元。虚拟分派计算的除权除息参考价格为前收盘价格减去0.20901元。本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下，影响较小。保荐机构认为，本次差异化权益分派特殊除权除息事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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