（原标题：天驰君泰：关于鑫科材料2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京天驰君泰(合肥)律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司委托，就公司2025年6月3日召开的2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，并于2025年5月17日在《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站发布通知。会议如期召开，由董事长宋志刚主持，实际时间、地点、内容与公告一致。公司提供了网络投票平台，投票时间为2025年6月3日9:15-15:00。
现场出席股东及代理人共1人，代表股份数176,959,400股，占公司股份总数的9.80%。网络投票股东1,276名，持有表决权股份数28,796,038股。总计1,277名股东参与，持有表决权股份数205,755,438股，占公司股份总额的11.3919%。
会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》及其子议案、《关于增补董事的议案》。表决程序符合法律法规和《公司章程》，表决结果合法有效。本所同意将法律意见书作为公告文件提交上海证券交易所审核公告。
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