（原标题：鑫科材料2025年第一次临时股东大会决议）
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-030 安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月3日在芜湖总部会议室召开，出席股东和代理人人数为1277人，持有表决权的股份总数为205755438股，占公司有表决权股份总数的比例为11.3919%。会议由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理办法》，各议案均获得超过92%的同意票。此外，审议通过了《关于增补董事的议案》，蒋毅当选为新董事，得票数为178351118票，占出席会议有效表决权的比例为86.6811%。会议由北京天驰君泰（合肥）律师事务所张俊、汪泳艳律师见证，认为会议召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效，通过的决议合法有效。安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2025年6月4日。
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