（原标题：第九届董事会第三十四次会议（临时）决议公告）
徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第三十四次会议（临时）通知于2025年5月28日发出，会议于2025年6月3日以非现场方式召开。公司董事会成员共9人，全部出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定。
会议审议通过三项议案：
关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
关于修订公司《职业经理人管理制度》的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
公司高级管理人员2024年度年薪兑现方案，关联董事陆川先生回避表决，其余8名非关联董事全票通过。该议案同样经过第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见2025年6月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。
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