（原标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告）
融捷股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年6月3日以通讯方式召开，会议由董事长吕向阳先生召集并主持，应到董事6人，实际出席6人，全部监事和高级管理人员列席。会议通知于2025年5月28日通过电子邮件和手机短信发出。本次董事会审议通过了两项议案。
第一项为《关于增加商品期货套期保值业务额度可行性分析的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
第二项为《关于增加2025年度商品期货套期保值额度的议案》，董事会同意公司增加2025年度碳酸锂商品期货套期保值额度，其中保证金金额增加至不超过6000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值增加至不超过35000万元，期限内任一时点已投入的保证金金额不超过前述额度，增加的套期保值额度自董事会批准之日起一年内有效。具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括经与会董事签署的会议决议及其他深交所要求的文件。
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