梅安森: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

重庆梅安森科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年6月3日召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由公司董事长主持，董事会秘书列席。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将授予价格由4.06元/股调整为4.03元/股。该事项已由公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，并由监事会发表审核意见。董事胡世强、刘航、郑海江为激励对象，回避表决，最终以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

第二项议案为《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，董事会同意将2名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计3.584万股失效作废。该事项已由公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，并由监事会发表审核意见，最终以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

第三项议案为《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照相关规定办理归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共89人，可申请归属的限制性股票数量为251.136万股，占公司目前总股本的0.8230%。董事胡世强、刘航、郑海江为激励对象，回避表决，最终以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过。