北大荒: 黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十次会议（临时）决议公告）

证券代码：600598证券简称：北大荒 公告编号：2025-020 黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十次会议（临时）决议公告。公司于2025年6月3日召开第七届董事会第三十次会议（临时），会议通知于2025年5月28日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式，全部董事均参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议决议通过以下议案：一、关于推荐张允海先生和何军先生为公司董事候选人的议案，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名张允海先生、何军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会保持一致。本议案尚需提交股东大会将以累积投票方式进行审议。二、关于拟聘任韩东来先生为公司副总经理的议案，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任韩东来先生为公司副总经理，任期与第七届董事会保持一致。三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，提议于2025年6月24日下午14：30在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇二五年六月四日。