环球印务: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

西安环球印务股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月3日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年5月27日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了两项议案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于希格玛会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，董事会同意变更会计师事务所，聘任天职国际会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的相关公告。审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的相关公告。审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议和第六届董事会审计委员会第九次会议决议。西安环球印务股份有限公司董事会二〇二五年六月三日。