惠而浦: 惠而浦2025年第一次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：惠而浦2025年第一次临时董事会决议公告）

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2025-018 惠而浦（中国）股份有限公司2025年第一次临时董事会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年6月3日以通讯表决的方式召开，全体董事参与表决，会议决议合法、有效。审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，邵孝恒先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会战略及投资委员会委员职务。经惠而浦（中国）投资有限公司提名，董事会同意补选李正宁先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。审议通过《关于调整第九届董事会战略及投资委员会委员的议案》，同意李正宁先生接替邵孝恒先生担任公司第九届董事会战略及投资委员会委员。决定将议案一提交公司股东大会审议。李正宁先生简历：1980年3月生，中国国籍，2005年毕业于外交学院国际法专业，硕士学位。曾任江西金力永磁科技股份有限公司董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事。2009年至今任北京市浩天律师事务所合伙人，2021年至今任东北电气发展股份有限公司独立董事。