(原标题:百合花集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料)
百合花集团股份有限公司将于2025年6月12日14点00分召开2025年第一次临时股东会,地点为浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。会议议程包括主持人宣布会议开始、介绍到会人员、宣读会议须知、推举监票人和计票人、审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》、现场投票表决及股东发言、宣布现场投票结果、宣布表决结果、宣读股东会决议、律师宣读法律意见书以及主持人宣布会议结束。议案内容为增补陈阳先生为第五届董事会非独立董事,陈阳先生1996年生,硕士学历,现任百合花集团股份有限公司总经办主任助理。