林洋能源: 江苏林洋能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏林洋能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）

江苏林洋能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月30日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加7人，会议由董事长陆永华先生召集和主持。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司和江苏林洋新能源科技有限公司拟将持有的3个子公司和2个子公司的100%股权转让给广东粤水电能源投资集团有限公司，转让对价合计为人民币47,093.85万元，涉及公司第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。该议案尚需提交股东会审议。

第二项议案为《关于增加2025年度对外担保额度预计的议案》，公司拟新增江苏林洋新能源科技有限公司为被担保方及5亿元担保额度，2025年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过人民币145亿元或等值外币，净新增担保额度不超过45亿元。该议案同样需提交股东会审议。

第三项议案为《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，公司拟定于2025年6月18日召开2025年第一次临时股东会，以现场结合网络投票表决方式进行。