（原标题：第八届董事会第三十三次会议决议公告）
金风科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年5月30日召开，会议应到董事九名，实到董事九名。会议审议通过了多项议案：修订《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修订内容涉及公司治理、股东权利、董事义务等方面；审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；选举公司第九届董事会非独立董事和独立董事候选人，包括武钢、曹志刚、高建军、杨丽迎、张旭东为非独立董事候选人，曾宪芬、刘登清、苗兆光为独立董事候选人；审议通过《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》，其中董事长薪酬为138万元/年（含税），独立董事津贴为50万元/人/年（含税）；审议通过《关于回购公司H股的一般性授权的议案》；审议通过《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》；审议通过《关于召开金风科技2024年年度股东大会及2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。金风科技股份有限公司董事会2025年5月30日。
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