（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）
上海岩山科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年5月30日召开，审议通过多项议案。会议决定修订《公司章程》及其附件，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时修订《股东大会议事规则》等制度名称及条款，修订后的文件将在股东大会审议通过后实施。审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》，修订涉及独立董事工作制度、关联交易管理办法等多项制度。审议通过《关于修订<内部审计制度>等制度部分条款的议案》，修订多项内部管理制度。审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的议案》，制定董事及高管薪酬和离职管理制度，直接提交股东大会审议。审议通过《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，拟使用4000万至6000万元自有或自筹资金回购股份并注销。审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，将额度增至不超过60亿元。审议通过《关于董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人的议案》，提名新一届董事会候选人。会议还决定召开2024年度股东大会。
首页
微信公众号
证券之星APP
