光明乳业: 光明乳业第七届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：光明乳业第七届董事会第二十八次会议决议公告）

光明乳业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。会议审议通过了以下议案：一是关于换届选举公司普通董事的议案，提名黄黎明先生、贲敏女士、陆琦锴先生为第八届董事会普通董事候选人；二是关于换届选举公司独立董事的议案，提名毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为第八届董事会独立董事候选人，独立董事津贴为每人每年15万元人民币（含税）；三是关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案，提议设立新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；四是关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的议案；五是关于召开2024年度股东大会的议案。所有议案均需提交公司2024年度股东大会审议。会议内容详见2025年6月3日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。