（原标题：兴业证券第六届董事会第三十一次会议决议公告）
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2025-017 兴业证券股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告。公司第六届董事会第三十一次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，全体9名董事参加。会议审议通过了五个议案：一是修订《公司章程》部分条款；二是修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》；三是修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》，以上三项议案将提交股东大会审议并授权董事长办理相关手续；四是修订《兴业证券股份有限公司合规管理制度》；五是审议通过《兴业证券股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。此外，会议还审议通过了《关于呆账核销的议案》，该议案已由第六届董事会审计委员会第十六次会议事前审核通过。最后，会议决定召开兴业证券股份有限公司2024年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。特此公告。兴业证券股份有限公司董事会 二○二五年六月三日
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