光明乳业: 光明乳业独立董事提名人声明与承诺内容摘要

（原标题：光明乳业独立董事提名人声明与承诺）

光明乳业股份有限公司董事会提名毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任光明乳业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与光明乳业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。

被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其亲属等情形。被提名人无不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在光明乳业股份有限公司连续任职未超过六年。赵子夜先生以会计专业人士身份被提名，具备会计专业的教授职称及会计学博士学位，并在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。被提名人已通过光明乳业股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查。