（原标题：董事会战略委员会实施细则（2025年5月））
上海岩山科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年5月修订），旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。细则规定战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，设主任委员一名。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查。工作组负责前期准备工作，提供相关资料，战略委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年。战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会，委员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。
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