岩山科技: 关于召开2024年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年度股东大会的通知）

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-025 上海岩山科技股份有限公司将于2025年6月24日下午14:00召开2024年度股东大会，会议地点为上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1 35楼会议室。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月24日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月18日。出席对象包括截至股权登记日登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议审议事项包括《公司2024年度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程及其附件的议案》、《关于修订独立董事工作制度等制度部分条款的议案》、《关于制定董事高级管理人员薪酬制度等制度的议案》、《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人议案。

会议登记时间为2025年6月20日上午9:30至下午15:30，登记地点为上海市浦东新区博霞路11号。股东可通过电子邮件、信函或传真方式进行登记。网络投票的具体操作流程详见附件。