（原标题：关于制定、修订部分管理制度的公告）
证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-031 深圳市三旺通信股份有限公司关于制定、修订部分管理制度的公告。公司于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于制定、修订部分管理制度的议案。根据最新法律法规及规范性文件，公司拟取消监事会并修订公司章程，同时制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度、董事、高级管理人员离职管理制度和自愿信息披露管理制度，并对多项原有管理制度进行了修订。修订内容涉及董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、累积投票制实施细则、利润分配管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度等。修订后的部分公司管理制度将在上海证券交易所网站予以披露。本次制定的董事、高级管理人员薪酬管理制度和修订的董事会议事规则等制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。特此公告。深圳市三旺通信股份有限公司董事会2025年5月31日。
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